Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

26 марта, Министерство юстиции США (DOJ) обвинило одну из ведущих мировых криптобирж KuCoin и ее основателей, граждан Китая Чун Гана и Ке Танга, в нарушении законов о переводе денежных средств без соответствующей лицензии.

В соответствии с обвинительным актом, поданным в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, KuCoin и ее основатели намеренно пренебрегали американскими законами, направленными на борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем (AML), и не контролировали подозрительные транзакции, что является требованием федерального законодательства.

С момента своего создания в 2017 году KuCoin, как указано в документах, получила более $5 млрд и перевела более $4 млрд средств, полученных незаконным путем. DOJ утверждает, что многие клиенты KuCoin выбрали эту платформу из-за ее политики анонимности.

По данным американских правоохранительных органов, KuCoin активно привлекала американских пользователей через социальные сети, представляя себя как платформу для торговли криптовалютами без необходимости прохождения процедуры KYC («знай своего клиента»).

В апреле 2022 года KuCoin заявила в социальных сетях: «KYC не требуется для пользователей из США, и прохождение этой процедуры на KuCoin не является обязательным. Обычные транзакции могут быть выполнены с использованием неподтвержденного аккаунта».

Такие утверждения со стороны KuCoin не только вводили в заблуждение инвесторов, но и потенциально создавали угрозу для безопасности американских пользователей, поскольку отсутствие KYC-верификации упрощает отмывание денег и другие незаконные операции, как указано в обвинительном акте DOJ.

Представители KuCoin пока не дали комментариев по этому поводу.