Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin2024-03-27
26 марта, Министерство юстиции США (DOJ) обвинило одну из ведущих мировых криптобирж KuCoin и ее основателей, граждан Китая Чун Гана и Ке Танга, в нарушении законов о переводе денежных средств без соответствующей лицензии.
В соответствии с обвинительным актом, поданным в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, KuCoin и ее основатели намеренно пренебрегали американскими законами, направленными на борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем (AML), и не контролировали подозрительные транзакции, что является требованием федерального законодательства.
С момента своего создания в 2017 году KuCoin, как указано в документах, получила более $5 млрд и перевела более $4 млрд средств, полученных незаконным путем. DOJ утверждает, что многие клиенты KuCoin выбрали эту платформу из-за ее политики анонимности.
По данным американских правоохранительных органов, KuCoin активно привлекала американских пользователей через социальные сети, представляя себя как платформу для торговли криптовалютами без необходимости прохождения процедуры KYC («знай своего клиента»).
В апреле 2022 года KuCoin заявила в социальных сетях: «KYC не требуется для пользователей из США, и прохождение этой процедуры на KuCoin не является обязательным. Обычные транзакции могут быть выполнены с использованием неподтвержденного аккаунта».
Такие утверждения со стороны KuCoin не только вводили в заблуждение инвесторов, но и потенциально создавали угрозу для безопасности американских пользователей, поскольку отсутствие KYC-верификации упрощает отмывание денег и другие незаконные операции, как указано в обвинительном акте DOJ.
Представители KuCoin пока не дали комментариев по этому поводу. Похожие материалы |
Криптовалюты Bitcoin 101907.84 ₮ Ethereum 3930.81 ₮ Litecoin 122.95 ₮ XRP (Ripple) 2.4789 ₮ Cardano (ADA) 1.1208 ₮ Polkadot (DOT) 9.05 ₮ DOGE 0.40973 ₮ SHIB 0.00002879 ₮ Solana 226.75 ₮ Состоялся долгожданный халвинг BTC
Стейблкоин USDT теперь на блокчейне TON Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin Биржа CommEX закрылась спустя полгода Worldcoin (WLD): Цифровой ГУЛАГ или Инновационная Валюта? Tether подала заявки на регистрацию товарных знаков в России Очень популярно После 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин В Ledger добавлена поддержка TON Популярно Продукты и услуги Microsoft теперь можно оплачивать с помощью Litecoin (LTC) Суверенный фонд Катара готов вложить 500 миллиардов долларов в Биткоин Золотой крест на месячном графике альткоинов SMA20 неизбежен MicroStrategy тратит еще $600 млн на покупку более 16 000 BTC Кандидат в президенты США назвал CBDC угрозой финансовой свободе американцев Circle объявила о партнерстве с японским гигантом SBI Holdings Raiffeisen Bank предоставит клиентам возможность торговать криптовалютой Основатель Binance ушел с поста Binance согласна выплатить более 4 млрд. долл. для урегулирования уголовного дела в США Уволенный глава OpenAI Сэм Альтман присоединился к передовой исследовательской группе Microsoft в области ИИ Tether планирует инвестировать около $500 млн в майнинг BTC CommEX добавила возможность перевода XRP, SOL, TWT, LTC и DOGE с Binance без комиссии Очень популярно Все новости |