Top.Mail.Ru
Get Richer - Становитесь богаче
Bitcoin: 69127.29 ₮
Ethereum: 3749.26 ₮
Litecoin: 84.88 ₮
Золото: 6798,61 ₽
Серебро: 88,08 ₽
Юань: 12,3300 ₽
Доллар США: 89,7026 ₽
Евро: 97,0954 ₽
MOEX: 235.24 ₽
Газпром: 135.72 ₽
Сбер: 324.74 ₽
Yandex: 3869.6 ₽
МТС: 308.7 ₽

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

2024-03-27
Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

26 марта, Министерство юстиции США (DOJ) обвинило одну из ведущих мировых криптобирж KuCoin и ее основателей, граждан Китая Чун Гана и Ке Танга, в нарушении законов о переводе денежных средств без соответствующей лицензии.

 

В соответствии с обвинительным актом, поданным в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, KuCoin и ее основатели намеренно пренебрегали американскими законами, направленными на борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем (AML), и не контролировали подозрительные транзакции, что является требованием федерального законодательства.

 

С момента своего создания в 2017 году KuCoin, как указано в документах, получила более $5 млрд и перевела более $4 млрд средств, полученных незаконным путем. DOJ утверждает, что многие клиенты KuCoin выбрали эту платформу из-за ее политики анонимности.

 

По данным американских правоохранительных органов, KuCoin активно привлекала американских пользователей через социальные сети, представляя себя как платформу для торговли криптовалютами без необходимости прохождения процедуры KYC («знай своего клиента»).

 

В апреле 2022 года KuCoin заявила в социальных сетях: «KYC не требуется для пользователей из США, и прохождение этой процедуры на KuCoin не является обязательным. Обычные транзакции могут быть выполнены с использованием неподтвержденного аккаунта».

 

Такие утверждения со стороны KuCoin не только вводили в заблуждение инвесторов, но и потенциально создавали угрозу для безопасности американских пользователей, поскольку отсутствие KYC-верификации упрощает отмывание денег и другие незаконные операции, как указано в обвинительном акте DOJ.

 

Представители KuCoin пока не дали комментариев по этому поводу.


Обсудить статью можно в нашей группе в VK или канале Telegram.

Похожие материалы


Состоялся долгожданный халвинг BTC

Стейблкоин USDT теперь на блокчейне TON

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

Биржа CommEX закрылась спустя полгода

Worldcoin (WLD): Цифровой ГУЛАГ или Инновационная Валюта?

Tether подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Очень популярно

После 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин

В Ledger добавлена поддержка TON
Популярно

Продукты и услуги Microsoft теперь можно оплачивать с помощью Litecoin (LTC)

Суверенный фонд Катара готов вложить 500 миллиардов долларов в Биткоин

Золотой крест на месячном графике альткоинов SMA20 неизбежен

MicroStrategy тратит еще $600 млн на покупку более 16 000 BTC

Кандидат в президенты США назвал CBDC угрозой финансовой свободе американцев

Circle объявила о партнерстве с японским гигантом SBI Holdings

Raiffeisen Bank предоставит клиентам возможность торговать криптовалютой

Основатель Binance ушел с поста

Binance согласна выплатить более 4 млрд. долл. для урегулирования уголовного дела в США

Уволенный глава OpenAI Сэм Альтман присоединился к передовой исследовательской группе Microsoft в области ИИ

Tether планирует инвестировать около $500 млн в майнинг BTC
Популярно

CommEX добавила возможность перевода XRP, SOL, TWT, LTC и DOGE с Binance без комиссии
Очень популярно

Все новости
Драгоценные металлы
Золото
6798,61
Серебро
88,08