Top.Mail.Ru
Get Richer - Становитесь богаче
Bitcoin: 69127.29 ₮
Ethereum: 3749.26 ₮
Litecoin: 84.88 ₮
Золото: 6798,61 ₽
Серебро: 88,08 ₽
Юань: 12,3300 ₽
Доллар США: 89,7026 ₽
Евро: 97,0954 ₽
MOEX: 235.24 ₽
Газпром: 135.72 ₽
Сбер: 324.74 ₽
Yandex: 3869.6 ₽
МТС: 308.7 ₽

Binance согласна выплатить более 4 млрд. долл. для урегулирования уголовного дела в США

2023-11-21
Binance согласна выплатить более 4 млрд. долл. для урегулирования уголовного дела в США

Министерство юстиции США требует от криптовалютной биржи Binance свыше $4 миллиардов для завершения долгосрочного расследования, связанного с деятельностью площадки, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Binance выразила готовность выплатить эту сумму в рамках урегулирования уголовного дела в Соединенных Штатах.

 

Инсайдеры, ознакомленные с ходом переговоров между Минюстом и Binance, утверждают, что основатель и глава компании Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) может столкнуться с уголовной ответственностью в США в связи с расследованием по вопросам отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций, в которые якобы вовлечена платформа. Отмечается, что Чжао проживает в ОАЭ, где нет договора об экстрадиции с США, что делает его привлечение к ответственности сложным. На данный момент представители Binance и Минюста воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

 

Источник Bloomberg также утверждает, что официальное заявление Минюста по этому делу может быть опубликовано до конца текущего месяца, отмечая, что ситуация остается нестабильной. Точные условия и структура предлагаемого решения, а также подробности обвинений официально не подтверждены на данный момент. Ожидается, что для урегулирования дела Binance придется выплатить более $4 миллиардов, что станет одним из самых крупных штрафов в истории, связанных с криптовалютой.

 

Инсайдер издания сообщил, что предлагаемый Минюстом метод урегулирования направлен на достижение баланса. Это позволит Binance сохранить операционную деятельность, избежав полного краха, что могло бы повлечь за собой негативные последствия для рынков и держателей цифровых активов. Другой источник утверждает, что Binance стремится минимизировать свои риски в любом сценарии и настаивает на включении в соглашение пункта о приостановке судебного преследования.

 

Если Binance и Минюст достигнут соглашения о приостановке судебного преследования, ведомство предъявит уголовное обвинение против криптовалютной платформы. Согласно ожиданиям, США не начнут уголовное преследование до тех пор, пока компания не выполнит предписания, которые, как правило, включают в себя уплату существенного штрафа и предоставление подробных данных о нарушениях. Также вероятно введение системы контроля со стороны властей за соблюдением предписанных требований компанией.

 

Что касается непосредственных обвинений в адрес Binance, по данным источника, Минюст подозревает платформу в содействии обходу американских санкций в отношении России и Ирана. Кроме того, ведомство проводит проверку биржи по вопросу проведения транзакций, направленных на финансирование террористических организаций на Ближнем Востоке.


Обсудить статью можно в нашей группе в VK или канале Telegram.

Похожие материалы


Состоялся долгожданный халвинг BTC

Стейблкоин USDT теперь на блокчейне TON

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

Биржа CommEX закрылась спустя полгода

Worldcoin (WLD): Цифровой ГУЛАГ или Инновационная Валюта?

Tether подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Очень популярно

После 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин

В Ledger добавлена поддержка TON
Популярно

Продукты и услуги Microsoft теперь можно оплачивать с помощью Litecoin (LTC)

Суверенный фонд Катара готов вложить 500 миллиардов долларов в Биткоин

Золотой крест на месячном графике альткоинов SMA20 неизбежен

MicroStrategy тратит еще $600 млн на покупку более 16 000 BTC

Кандидат в президенты США назвал CBDC угрозой финансовой свободе американцев

Circle объявила о партнерстве с японским гигантом SBI Holdings

Raiffeisen Bank предоставит клиентам возможность торговать криптовалютой

Основатель Binance ушел с поста

Binance согласна выплатить более 4 млрд. долл. для урегулирования уголовного дела в США

Уволенный глава OpenAI Сэм Альтман присоединился к передовой исследовательской группе Microsoft в области ИИ

Tether планирует инвестировать около $500 млн в майнинг BTC
Популярно

CommEX добавила возможность перевода XRP, SOL, TWT, LTC и DOGE с Binance без комиссии
Очень популярно

Все новости
Драгоценные металлы
Золото
6798,61
Серебро
88,08