Binance согласна выплатить более 4 млрд. долл. для урегулирования уголовного дела в США

Министерство юстиции США требует от криптовалютной биржи Binance свыше $4 миллиардов для завершения долгосрочного расследования, связанного с деятельностью площадки, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Binance выразила готовность выплатить эту сумму в рамках урегулирования уголовного дела в Соединенных Штатах.

Инсайдеры, ознакомленные с ходом переговоров между Минюстом и Binance, утверждают, что основатель и глава компании Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) может столкнуться с уголовной ответственностью в США в связи с расследованием по вопросам отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций, в которые якобы вовлечена платформа. Отмечается, что Чжао проживает в ОАЭ, где нет договора об экстрадиции с США, что делает его привлечение к ответственности сложным. На данный момент представители Binance и Минюста воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Источник Bloomberg также утверждает, что официальное заявление Минюста по этому делу может быть опубликовано до конца текущего месяца, отмечая, что ситуация остается нестабильной. Точные условия и структура предлагаемого решения, а также подробности обвинений официально не подтверждены на данный момент. Ожидается, что для урегулирования дела Binance придется выплатить более $4 миллиардов, что станет одним из самых крупных штрафов в истории, связанных с криптовалютой.

Инсайдер издания сообщил, что предлагаемый Минюстом метод урегулирования направлен на достижение баланса. Это позволит Binance сохранить операционную деятельность, избежав полного краха, что могло бы повлечь за собой негативные последствия для рынков и держателей цифровых активов. Другой источник утверждает, что Binance стремится минимизировать свои риски в любом сценарии и настаивает на включении в соглашение пункта о приостановке судебного преследования.

Если Binance и Минюст достигнут соглашения о приостановке судебного преследования, ведомство предъявит уголовное обвинение против криптовалютной платформы. Согласно ожиданиям, США не начнут уголовное преследование до тех пор, пока компания не выполнит предписания, которые, как правило, включают в себя уплату существенного штрафа и предоставление подробных данных о нарушениях. Также вероятно введение системы контроля со стороны властей за соблюдением предписанных требований компанией.

Что касается непосредственных обвинений в адрес Binance, по данным источника, Минюст подозревает платформу в содействии обходу американских санкций в отношении России и Ирана. Кроме того, ведомство проводит проверку биржи по вопросу проведения транзакций, направленных на финансирование террористических организаций на Ближнем Востоке.